- Dos de los detenidos eran trabajadores de una subcontrata de la empresa de telefonía móvil que se encargaba de la contratación de líneas telefónicas
- Se les imputa un delito continuado de usurpación de estado civil, delito continuado de estafa, delito continuado de falsificación de documento público y un delito de estafa en grado de tentativa
- Se han localizado a 23 víctimas de 12 provincias españolas, 2 de ellas en Zaragoza
- Los teléfonos de alta gama contratados están valorados en más de 24.000 euros
El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Almunia de doña Godina ha llevado a cabo la denominada “Operación Staff”, iniciada en noviembre de 2014, que ha permitido detener a tres personas, por su implicación en la falsificación de documentación de clientes de una empresa de telefonía para adquirir terminales telefónicos de alta gama valorados en más de 24.000 euros. La operación ha permitido esclarecer 21 casos, cuyas 23 víctimas están distribuidas en diferentes provincias del territorio nacional.
En noviembre de 2014 agentes de la Guardia Civil de La Almunia recibieron una solicitud del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de esta localidad, para que se realizara la oportuna investigación tras una denuncia interpuesta por una persona que comunicaba que la empresa de telefonía a la que pertenecía le había facturado la adquisición de dos teléfonos móviles de alta gama que él no había contratado.
Durante las gestiones realizadas por los agentes se pudo determinar que ambos teléfonos habían sido entregados en una oficina de correos de Guadalajara y que una persona residente en Getafe (Madrid) estaba haciendo uso de estos terminales contratados de manera ilícita. Tras la entrevista mantenida con esta persona, este comunicó a la Guardia Civil haberlos obtenido en una tienda de Madrid. El responsable de dicho establecimiento confirmó la venta del citado terminal y remitió la documentación relativa a la misma, que tras ser analizada y verificar que había sido falsificada se pone en conocimiento de este encargado, quien finalmente admitió ser el responsable de la falsificación.
Igualmente se pudo comprobar que el encargado de la tienda había adquirido este teléfono y otros 8 anteriores a un conocido. Persona que fue localizada por la Guardia Civil y que había comprado todos estos terminales a través de una página de Internet, todos ellos con factura.
Tras intensas gestiones realizadas por los agentes, lograron determinar la identidad de la persona que efectuaba las ventas en la página de Internet. Persona que residía en Getafe y que trabajaba para una empresa subcontratada por la empresa de telefonía móvil a la que pertenecía la víctima y que se encargaba de gestionar las contrataciones de estos servicios vía telefónica. La Guardia Civil se puso en contacto con esta empresa y solicitaron la documentación pertinente para esclarecer los hechos. Documentación que fue examinada pudiéndose verificar que varios DNIs de clientes, que habían sido aportados en la contratación de líneas móviles, fueron falsificados para obtener terminales telefónicos de alta gama, logrando localizar a un total de 23 víctimas distribuidas en varias provincias del territorio nacional, además de la implicación de otro trabajador, compañero suyo, en estos hechos. La empresa de telefonía interpuso denuncia ante la Guardia Civil indicando un fraude, por estos hechos, de más de 24.000 euros, siendo desconocedora de lo que los trabajadores de la empresa subcontratada estaba realizando.
Una vez obtenidos los documentos que acreditaban la presunta autoría de estas personas, los agentes de la Guardia Civil de La Almunia se desplazaron a Madrid donde detuvieron entre los días 23 y 24 de noviembre de 2015 a tres personas. L. A. B., encargado de la tienda de Madrid y al que se le imputa un delito de falsificación de documento público. P. S. B. y A. P. B., dos hombres de nacionalidad dominicana y española y trabajadores de la empresa subcontrata, a los que s les imputa un delito continuado de estafa, un delito continuado de usurpación de estado civil, un delito de falsificación de documento público y un delito de estafa en grado de tentativa.
Durante el exámen de la documentación obtenida en la investigación, los agentes, localizaron una carpeta perteneciente a uno de los trabajadores en la que había un archivo con información de claves de acceso de otros trabajadores y de más de 1.000 clientes de la empresa de telefonía, que en alguno de los casos ya había sido modificada y preparada para futuras contrataciones ilegales.
Modus operandi
Los trabajadores de la empresa subcontrata utilizaban los datos personales de los clientes que adquirían los contratos de telefonía móvil y, una vez falsificados, los utilizaban para adquirir terminales telefónicos de alta gama de manera ilícita. Una vez recogían estos terminales de las oficinas de correos y en tiendas de la propia empresa de telefonía, los ponían a la venta en Internet obteniendo así el beneficio económico.
Esta operación se ha dado por finalizada el pasado viernes día 15 de enero, lográndose esclarecer 21 casos e identificar a 23 víctimas en las siguientes provincias: 1 en Málaga, 1 en Ceuta, 3 en Madrid, 2 en Alicante, 1 en Toledo, 8 en Barcelona, 1 en Tarragona, 1 en Gerona, 2 en Valladolid, 1 en Bilbao y 2 en Zaragoza.
