La Guardia Civil interviene 360.000 euros que se transportaban ocultos en un turismo
- El conductor del vehículo no portaba documento acreditativo de haber declarado el movimiento de dichos fondos en territorio nacional
- El dinero se halló oculto en compartimentos que el propio turismo tenía bajo las alfombrillas del suelo de los asientos
7 de noviembre de 2016. A las 22:30 horas del viernes día 4 de noviembre, agentes pertenecientes al Núcleo de Reserva de la comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, que se encontraban realizando un punto de verificación fiscal en una vía de comunicación próxima a esta capital, identificaron un turismo ocupado por una persona.
Durante la identificación del conductor, los agentes inspeccionaron el vehículo al objeto de comprobar los efectos que portaba y hallaron, bajo las alfombrillas del suelo de los asientos traseros, ocultos en unos compartimentos del propio turismo, numerosos fajos de billetes de diverso valor. Ante la gran cantidad de dinero localizado, el turismo y su conductor fueron trasladados hasta las dependencias oficiales de la Guardia Civil de Casetas. Allí los agentes realizaron una exhaustiva inspección del turismo, y pudieron comprobar que el dinero era trasladado en varios fajos de billetes de 10.000 euros, de diferentes valores, que tras su recuerdo ascendía a un total de 360.000 euros.
El conductor, que estaba realizando un trayecto entre Barcelona-Madrid, no aportó documento que acreditara haber satisfecho la declaración del movimiento de estos fondos en territorio nacional, por lo que el dinero fue intervenido por la Guardia Civil.
Por todo ello el ocupante del turismo, un hombre de 47 años, doble nacionalidad española y venezolana, fue denunciado a la Ley 10/2010 de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
La Guardia Civil continúa con la investigación para determinar la procedencia del dinero intervenido.
