- Uno de los investigados interpuso una denuncia en Caspe como supuesta víctima de una estafa, resultando ser el receptor de parte de los 95000 euros estafados a un vecino de la Comunidad de Madrid
- La investigación permitió localizar al presunto autor de la estafa bancaria y a dos receptadores
16 de septiembre de 2022. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Caspe, ha llevado a cabo una investigación que ha finalizado con la investigación de tres personas implicadas en una estafa de 95000 euros, siendo uno de ellos el presunto autor de los hechos y otros dos receptadores de parte del dinero estafado.
A finales del mes de marzo se interpuso una denuncia en el Puesto de Caspe en la que una persona comunicaba haber sido víctima de un supuesto delito de estafa ocurrido a principios de dicho mes en la localidad de Pina de Ebro. Según la manifestación del denunciante, un amigo suyo le pidió recibir una transferencia bancaria a una cuenta personal ya que esa persona tenía un pequeño problema con su cuenta bancaria y no podía recibirla. Por tal motivo, el denunciante accedió a facilitarle el número de ingreso en el que recibió más de 6000 euros en lugar de los 600 que su amigo le había comunicado iba a recibir. Al percatarse que la cantidad recibida era muy superior a la que le había dicho su conocido, el perjudicado se puso en contacto con él y este le informó que no se preocupase, que saque el dinero del banco y que se pasaría por su domicilio a recogerlo. Ante esta solicitud el denunciante procedió a la extracción de 1500 euros de la cuenta (cantidad máxima diaria que le permitía el contrato con su entidad) y para obtener el resto, contactó con un conocido suyo residente en Madrid, al que le dijo que iba a hacerle una transferencia bancaria por importe de 1500 euros para que esa persona le hiciera nuevamente otra transferencia pero a una cuenta bancaria diferente, así conseguiría extraer ese mismo día el dinero desde la otra entidad. Acciones que supuestamente se llevaron a cabo ese mismo día.
Una vez obtenido el dinero en metálico, el denunciante hizo entrega sólo de 1500 euros al amigo que le pidió el favor en un primer momento, pero al día siguiente de realizar esta entrega el perjudicado recibió un aviso de la entidad bancaria donde había recibido la transferencia de los 6000 euros reclamándole integramente dicha cantidad, ya que ese dinero pertenecía a una persona con domicilio en una localidad de la Comunidad de Madrid que había interpuesto una denuncia tras haber sido víctima de una estafa en la que le habían sustraído a través del método FISHING una importane cantidad económica. Además los 3000 euros que quedaban todavía en la cuenta del denunciante tras recibir la sospechosa transferencia fueron bloqueados por la entidad bancaria para no poder hacer uso del importe.
Ante esta denuncia, los especialistas de Policía Judicial de Caspe iniciaron una investigación, durante la que se estudiaron movimientos bancarios y otras gestiones relativas al denunciante y sus conocidos, que permitieron corroborar las sospechas de los agentes de que esta persona no se se trataba de una víctima sino de una persona implicada en un delito de estafa. La Guardia Civil se puso en contacto con la víctima de la estafa denunciada en Madrid quien comunicó a los investigadores que la cantidad económica estafada ascendía a 95.000 euros. Dinero que le sustrajeron a través de varias transferencias en diferentes días a principios del mes de marzo.
Tras una laboriosa investigación, la Guardia Civil logró obtener la identidad de la persona que habría cometido la estafa de los 95.000 euros, tratándose del amigo que pidió el favor al denunciante de Caspe de recibir la cantidad económica en su cuenta, y que residía en Madrid. Además se obtuvieron indicios que evidenciaban que el perjudicado como víctima de estafa que inició la investigación, no se trataba de una víctima del presunto autor de un delito de receptación que habría actuado como una de las "mulas económicas" que recibiría parte de los 95.000 euros estafados y que, al percatarse del aviso del banco de que el dinero que habría recibido en su cuenta procedía de un ilícito penal, presentó una denuncia como víctima para evitar que fuera descubierto en esta trama. La tercera persona implicada sería el conocido de este receptador al que habría enviado los 1500 euros que supuestamente le habría devuelto en una nueva transferencia, pero que tras la investigación se corroboró no fueron entregados sino que se los quedó en su poder, cometiendo con ello un presunto delito de receptación.
Por todo lo anterior, la Guardia Civil procedió en el día de ayer a la investigación de estas tres personas, una de ellas presunta autora de un delito de estafa y las otras dos por un delito de receptación. Se trata de tres varones, dos de nacionalidad dominicana con domicilio en Pina de Ebro y Comunidad de Madrid, y otro español residente también en Madrid. Se continúa con la investigación para tratar de localizar a otros posibles receptores del dinero estafado.
