- Los detenidos, tras interceptar correos electrónicos de una empresa de renting de automóviles, obtuvieron el dinero que la víctima había entregado por la compra de un vehículo
- Se ha detenido a 5 personas e investigado a otras dos en la provincia de Barcelona
- Durante la investigación se consiguió bloquear varias cuentas bancarias de los detenidos con un total de 31.000 euros de procedencia ilícita
12 de agosto de 2022. El Equipo de Investigación Teconológica y Equipo @ de la Guardia Civil de Zaragoza ha llevado a cabo la denominada operación OLIMPIQO que ha finalizado con la detención de 5 personas e investigación de dos más, como presuntas autoras de un delito de estafa y otro de blanqueo de capitales.
La investigación se inició tras lal presentación de una denuncia en el mes de noviembre del pasado año en la que un vecino de Ricla comunicaba haber sido víctima de una estafa tras realizar una transferencia bancaria para la compra de un vehículo. Esta persona adquirió el turismo tras varias gestiones por correo electrónico con una empresa de renting de vehículos, finalizando la misma con el ingreso de un total de 23.500 euros a través de transferencia bancaria a dicha empresa. A los pocos días de realizar dicha operación el denunciante recibió una llamada telefónica de la empresa de renting comunicándole que no se había efectuado la transferencia para la compra del vehículo, momento en el que el perjudicado verificó todas las gestiones llevadas a cabo a través de sus correos electrónico y se percató de una discrepancia del número de cuenta bancario que se había enviado inicialmente desde la empresa de renting, con el número al que finalmente había efectuado el ingreso económico.
Tras el análisis de toda la información aportada por el denunciante por parte de los especialistas de Equipo @ y EDITE de la Guardia Civil de Zaragoza, se pudo determinar que se trataba de un posible ataque de interceptación de correos electrónicos por ciberdelincuentes.
Como resultado de varios meses de investigación la Guardia Civil logró determinar la identidad de los presuntos autores de estos hechos, quienes habían recibido en varias cuentas bancarias parte del dinero estafado al denunciante, y que residirían en una población de la provincia de Barcelona.
A comienzos del mes de agosto, los agentes se trasladaron a dicha provincia donde lograron localizar, entre los días 2 y 4 de agosto, a los sospechosos, produciéndose la detención de 5 personas e investigación de otras dos, por presuntos delitos de estafa y blanqueo de capitales. Durante el operativo y tras el estudio de la documentación obtenida la Guadia Civil logró bloquear un total de 31.000 euros en diversas cuentas bancarias de los detenidos que provenían de actos ilícitos.
Los implicados, la mayoría de ellos de nacionalidad brasileña, cinco varones y dos mujeres, tienen edades comprendidas entre los 23 y 28 años. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de La Almunia de Doña Godina (Zaragoza).
Consejos de prevención
La Guardia Civil aconseja que cuando se vayan a realizar este tipo de operaciones se tenga en cuenta lo siguiente:
- Antes de efectuar la transferencia bancaria VERIFICAR el número de cuenta con la empresa por varias vías, email, teléfono y si es posible de manera presencial, de forma que nos faciliten los cuatro últimos números de la cuenta a transferir, así como la entidad bancaria.
- SOSPECHAR de cambios repentinos de números de cuenta conde haya que llevar a cabo la facturación, reincidiendo en la comunicación constante con la empresa contratante.
- COMPROBAR la veracidad de los correos electrónicos con los oficiales, o si ha habido una relación comercial previa, verificar que sea la misma dirección empresarial que se nos facilitó en un primer momento.
- Ante cualquier sospecha de una posible estafa, no realizar el pago y comunicarlo a la Guardia Civil a través del 062.
