- El dinero se localizó dentro de una mochila y una bolsa de plástico, dispuesto en tres paquetes encintados y envasados al vacío en bolsas individuales
- Se ha procedido a interponer denuncia por infracción a la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo al no aportar el ocupante del turismo documento acreditativo de haber declarado el movimiento de dichos fondos
9 de enero de 2010. A las 22:30 horas de ayer 8 de enero, agentes pertenecientes al Núcleo de Reserva de la Guardia Civil de Casetas, que se encontraban realizando un punto de verificación de vehículos en una vía de comunicación próxima a esta capital, identificaron un turismo ocupado por dos personas.
Durante la inspección del vehículo para comprobar los efectos que portaba, en prevención del transporte de sustancias prohibidas, tenencia de armas y otros objetos, los agentes hallaron sobre el asiento trasero una mochila en cuyo interior había dos paquetes encintados y compactados mediante cinta carrocera y envasados al vacío dentro de una bolsa de plástico transparente. En el maletero localizaron una bolsa de plástico, de las utilizadas en los supermercados, que contenía otro paquete de idénticas características. Una vez verificado el contenido de los bultos hallados se verificó que se trataba de dinero en efectivo en fajos de billetes de distinto valor facial.
Tras preguntar a los ocupantes por la titularidad, origen y destino de los fondos hallados, uno de ellos, el que viajaba de copiloto, manifestó ser de su propiedad e informó que era empresario y se dirigía a Madrid a realizar unos negocios.
Ante la elevada cantidad de dinero hallada, la Guardia Civil junto con las personas identificadas se trasladaron a dependencias oficiales de Casetas para llevar a cabo la apertura de los paquetes y conteo manual de su contenido. Actividad que se realizó en presencia del propietario del mismo, dando como resultado la cantidad de 224.970 euros, en billetes de diverso valor facial. El ocupante del turismo no portaba el documento acreditativo de haber declarado el movimiento de dichos fondos, mediante preceptiva declaración previa, tal y como establece la Orden EHA/1439/2006 (Modelo S-1)
Por todo lo anterior, al tratarse de fondos por valor superior a los 100.000 euros, y constituir una infracción a la normativa reguladora del movimiento de medios de pago, en aplicación de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, la Guardia Civil formuló un acta de intervención del dinero transportado e interpuso al ocupante del turismo, propietario del mismo, la correspondiente denuncia ante los organismos competentes. Los preceptos infringidos son los relativos al los apartados 1, 2 y 4 del artículo 34 de la mencionada Ley, así como al apartado 3.a del artículo 52 de la misma (falta grave)
La denuncia será remitida a la Secretaría y Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias. Los fondos intervenidos serán depositados en el Banco de España.
